证券代码：301008     证券简称：宏昌科技    公告编号：2025-087 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真的、准确、圆善，不存在职 何纰谬记录、误导性述说大约要紧遗漏。   蹙迫内容教导： 投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照 格存在较大各异，荒谬提醒宏昌转债捏有东说念主宝贵在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能面对耗损，敬请投资者宝贵投资风险。 提醒投资者仔细阅读本公告内容，眷注关系风险，宝贵在限期内转股。   荒谬教导： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级阛阓价钱与赎 回价钱存在较大各异，特提醒宏昌转债捏有东说念主宝贵在限期内转股。 为股票，特提请投资者眷注不成转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒宏昌转债捏有东说念主宝贵在限期内转股，若是投资 者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者宝贵投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志随性伙同三十个来去日中至少已有15个来去日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，辘集当前阛阓及公司实质情况，为优化公司成本结 构、裁汰财务用度，公司董事会容或哄骗“宏昌转债”的提前赎回职权。现将 提前赎回“宏昌转债”的磋磨事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容或浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）容或注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除关系刊行 用度后实质召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（特地庸碌合股） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资请问》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行分袂订立了召募资金监管契约。   （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券来去所容或，公司可调度公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券来去所挂牌来去，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。   （三）可调度公司债券转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行竣事之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可调度公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱颐养情况   凭证公司清晰的《召募剖析书》及中国证监会对于可转债刊行的磋磨限定， 公司可转债的驱动转股价钱为29.62元/股。 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，捏有公司本 次刊行可调度公司债券的鼓动已规避表决。该议案属于荒谬决议事项，已获出席 本次会议的鼓动所捏有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。凭证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券召募剖析书》（以下简称 “《召募剖析书》”）关系限定及公司2024 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来去日起改日六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条件，亦不提议向下修正决议。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的职权。 益分拨决议，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向整体鼓动每10 股派发现款红利6元东说念主民币（含税），揣测派发现款红利约47,438,281.2元（含 税），以成本公积向整体鼓动每10股转增4股，揣测转增约31,625,520股。“宏 昌转债”的转股价钱颐养为19.64元/股，颐养后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的 发现款红利约11,276,639.4元（含税）。凭证公司《召募剖析书》刊行条件以及 中国证监会对于可调度公司债券刊行的磋磨限定，“宏昌转债”的转股价钱颐养 为19.54元/股，颐养后的转股价钱自2025年5月19日顺利。      二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况      （一）《召募剖析书》商定的可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的随性一种出当前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票在职意伙同三十个 来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来去日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱联想，颐养后的来去日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱联想。    上述当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；    i：指本次可调度公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    本次可调度公司债券的赎回期与转股期疏导，即刊行竣事之日满六个月后的 第一个来去日起至本次可调度公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志随性伙同三十个来去日中至少已有15个来去日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司施行2024年度权益分拨，可转债 转股价颐养为19.54元/股，颐养的转股价钱至2025年5月19日顺利。颐养前的价 格以19.64元/股联想。   凭证《召募剖析书》中有条件赎回条件的关系限定，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱   凭证《召募剖析书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），联想进程如下：   上述当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指本次可调度公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的实质日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   竣事赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏 昌转债”捏有东说念主。   （三）赎回圭表实时候安排 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商顺利划入“宏昌转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。   推敲部门：证券部   推敲地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念新宏路788号   磋磨电话：0579-84896101   磋磨邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司实质限定东说念主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、董事、高等处置东说念主员 在赎回条件得志前的六个月内来去“宏昌转债”的情况以及在改日六个月内减 捏“宏昌转债”的筹谋   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件得志前6个月内，公司实质限定 东说念主、 控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、公司董事、高等处置东说念主员不存在来去“宏 昌转债”的情形。   五、其他需剖析的事项 进行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈诉前推敲开户证券公司。 小单元为1股；吞并来去日内屡次陈诉转股的，将合并联想转股数目。可转债捏 有东说念主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的磋磨限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来去日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 陈诉后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 昌转债的核查倡导； 可调度公司债券的法律倡导书。   特此公告。                        浙江宏昌电器科技股份有限公司                                        董事会